اجرای محدودیتهای جدید برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا
محدودیتهای جدیدی برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا به اجرا درآمده است. این اقدام به منظور مقابله با جرایم مالی و حفظ نظم اقتصادی صورت گرفته است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای وظایف نظارتی خود، دور جدیدی از محدودیتها را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
این اقدام با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده و بخشی از استراتژی پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی محسوب میشود.
تحقیقات نشان میدهد که این ۴۵ نفر در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعال بوده و با انجام تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را تهدید کردهاند.
مرکز اطلاعات مالی با تشدید اقدامات خود، روند برخورد با تراکنشهای مشکوک را تسریع کرده است. بهطوریکه در هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخیر ۴۵ نفر به لیست افراد مظنون به پولشویی اضافه شدهاند و اکنون تعداد کل افراد در لیست سیاه به ۲۱۴ نفر رسیده است.
با ابلاغ رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و مؤسسات مالی موظف شدند از ارائه هرگونه خدمات پایه به این افراد خودداری کنند. این محدودیتها بهمنظور پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به چرخه اقتصادی کشور وضع شده است و شامل انسداد دسترسیهای بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص میشود.
