//
محدودیت‌های جدیدی برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا به اجرا درآمده است. این اقدام به منظور مقابله با جرایم…
اجرا و نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌ها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. مدیر اداره نظارت بر مبارزه با…
بانک مرکزی با نظارت مستمر بر تراکنش‌های مشکوک، پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی را به مراجع قضایی ارسال کرده است. این اقدام در…