//
دولت ایران پس از ۲۰ سال تلاش در زمینه توافقات مالی با FATF، به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است. این تحولات در…
شناسایی حساب‌های مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی توسط سازمان امور مالیاتی به‌طور سالانه انجام می‌شود. این اقدام با…
محدودیت‌های جدیدی برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا به اجرا درآمده است. این اقدام به منظور مقابله با جرایم…
هشدار بانک مرکزی در خصوص رصد تراکنش‌های بانکی و مسدودسازی حساب‌های مظنون به پولشویی، واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران…
اجرا و نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌ها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. مدیر اداره نظارت بر مبارزه با…
بانک مرکزی اعلام کرد که حساب‌های بانکی مشکوک به پولشویی مسدود خواهند شد. این اقدام در راستای مقابله با تخلفات پولشویی…
همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از پیگیری جدی تخلفات در حوزه پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که تراکنش‌های مشکوک به مراجع…
بانک مرکزی با نظارت مستمر بر تراکنش‌های مشکوک، پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی را به مراجع قضایی ارسال کرده است. این اقدام در…
ضعف نظارت بر تراکنش‌های غیرعادی در حوزه ارز و طلا، منجر به جریمه ۱۱ بانک توسط بانک مرکزی شده است. این اقدام به دلیل…
بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خود، به جریمه بانک‌هایی که از مقررات مبارزه با پولشویی تخلف کرده‌اند، اقدام کرده…