//
مبارزه چین با پولشویی بی‌رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت‌گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان…
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محکومیت متهمان سه شبکه بزرگ پولشویی به ۱۰۱ سال حبس جمعی خبر داد. این پرونده که با…
با توجه به پیگیری‌های انجام شده از زمان تصویب دو کنوانسیون و تداوم مذاکرات بین ایران و FATF حدود یک سال تا یک سال و…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده…
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری ۵عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و…
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف یک پرونده فرار مالیاتی بزرگ در…
پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این…
ده سال از دستگیری دلالی که پول کلان شرکت نفت را پس نداده و محکوم به اعدام شده گذشته است و این در حالی است که هنوز…
گمرک ایران از لغو بخشنامه خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داد.