//
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس از حضور رییس کل بانک مرکزی در جلسه امروز - سه شنبه - این فراکسیون خبر داد و گفت:…
عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.
علیرغم تلاش دولتمردان اسلام آباد برای جلب نظر FATF نام پاکستان همچنان در لیست خاکستری این گروه قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات جرائم مرتبط با پولشویی را تعیین کردند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای پرداخت هرگونه سود بانکی به حسابهای دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور را ممنوع اعلام کرد.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و گزارش کمیسیون حقوقی درباره رد لایحه…
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تعیین مجازات پولشویی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است معامله ارزهای رمزنگاری شده (ارزهای مجازی) ممنوع شد.
حسن نیت ایران در ابهام زدایی از فعالیت های اقتصادی هر چند که به تعلیق کشور از لیست سیاه گروه اقدام مالی منجر شد اما…