//
براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور «بدون محدودیت» و مطابق…
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و…
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: بر پایه آمارها فقط ۶۵ درصد معاملات مسکن در دفترهای مشاوران املاک، کد رهگیری…
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است،…
قیمت گوشی های تلفن همراه که با نوسان های اخیر بازار افزایش یافته بود همزمان با اعلام سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی…
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس از حضور رییس کل بانک مرکزی در جلسه امروز - سه شنبه - این فراکسیون خبر داد و گفت:…
عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.
علیرغم تلاش دولتمردان اسلام آباد برای جلب نظر FATF نام پاکستان همچنان در لیست خاکستری این گروه قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات جرائم مرتبط با پولشویی را تعیین کردند.