جریمه بانکهای متخلف در مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خود، به جریمه بانکهایی که از مقررات مبارزه با پولشویی تخلف کردهاند، اقدام کرده است. این اقدام به منظور حفظ امنیت مالی کشور انجام شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ از بانک مرکزی، بر اساس مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چندین بانک به علت عدم رعایت الزامات مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان، مشمول جریمه نقدی شدند.
این بانکها همچنین به دلیل سوءاستفاده از زیرساختهای خود توسط اخلالگران در بازار ارز و طلا، تحت پیگرد انضباطی قرار گرفتند. بانک مرکزی اعلام کرد که نظارت بر کارسازی تراکنشها همواره در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات انضباطی لازم انجام خواهد گرفت.
