//
هشدار بانک مرکزی در خصوص رصد تراکنشهای بانکی و مسدودسازی حساب‌های مظنون به پولشویی، واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران…
بانک مرکزی اعلام کرد که حساب‌های بانکی مشکوک به پولشویی مسدود خواهند شد. این اقدام در راستای مقابله با تخلفات پولشویی…
همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از پیگیری جدی تخلفات در حوزه پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که تراکنشهای مشکوک به مراجع…
بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خود، به جریمه بانک‌هایی که از مقررات مبارزه با پولشویی تخلف کرده‌اند، اقدام کرده…
به‌پرداخت ملت با ثبت بیش از ۳۴ درصد از تراکنشهای تیرماه، همچنان در صدر صنعت پرداخت کشور ایستاد. این جایگاه بر اساس…
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخشنامه‌ای را در خصوص رسیدگی و استناد…