همتی: بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اقدام قاطع میکند
همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از پیگیری جدی تخلفات در حوزه پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که تراکنشهای مشکوک به مراجع قضایی معرفی میشوند.
به گزارش فرتاک نیوز؛ عبدالناصر همتی در جلسهای که با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها برگزار شد، بر اهمیت مبارزه با پولشویی تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی به طور مستمر تخلفات در این حوزه را پیگیری میکند و با متخلفان در سطح بانکها و شعب برخورد قاطع خواهد داشت.
وی همچنین افزود که بانک مرکزی به رصد دائمی تراکنشهای بانکی ادامه میدهد و در صورتی که تراکنشهای مشکوک منجر به ایجاد اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، به ویژه در بازار ارز و طلا شود، این موارد به مراجع قضایی گزارش خواهند شد.
همتی اظهار داشت که حسابهای متعلق به افراد مظنون به پولشویی مسدود شده و محدودیتهای بانکی برای آنها اعمال میشود. همچنین بازرسی از شعب و واحدهای بانکی به طور حضوری انجام میگیرد و در صورت تخلف، افراد به هیات انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد که این نهاد با همکاری دستگاه قضا، تخلفات مربوط به پولشویی را با جدیت پیگیری کرده و به برخوردهای قانونی در این زمینه ادامه خواهد داد.