چالش‌های پولشویی در بانک‌ها و ضرورت نظارت بیشتر

به گزارش فرتاک نیوز؛ رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، از شناسایی حجم قابل توجهی از تخلفات خبر داد. وی گفت که این تخلفات عمدتاً در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد و از واحدهای مبارزه با پولشویی خواست که به صورت عملیاتی و فعال عمل کنند.

چرا تخلفات پولشویی در بانک‌ها افزایش یافته است؟

عبدالناصر همتی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها گفت که این تخلفات نیاز به نظارت دقیق و مستمر دارند. وی همچنین تأکید کرد که مدیران عامل باید به عملکرد شعب خود نظارت داشته باشند و از هر گونه کوتاهی در این زمینه پرهیز کنند.

اهمیت اقدامات فوری در جلوگیری از اختلال در بازارهای مالی

بانک مرکزی به منظور کنترل و رصد فعالیت‌های مرتبط با پولشویی، اقدامات خود را تشدید خواهد کرد. همتی همچنین به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و بیان کرد که این موضوع بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است.

• تخلفات شناسایی‌شده در شعب بانک‌ها
• ضرورت همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی
• تأکید بر هدایت منابع بانکی به سمت تولید و نیازهای واقعی خانوارها

رئیس کل بانک مرکزی در پایان از مدیران بانک‌ها خواست تا در کنار رعایت قوانین، تلاش کنند تا نقدینگی را کنترل کرده و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف قانونی خودداری کنند.