اطلاعیه فوری: هشدار مرکز اطلاعات مالی به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای فوری از هموطنانی که حساب‌های بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند، خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که گزارش زودهنگام، پیش از آنکه این افراد توسط ضابطان قضایی شناسایی و پرونده‌ای برایشان تشکیل شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در صورت گزارش داوطلبانه، این اشخاص از مجازات‌های مرتبط معاف خواهند شد.

هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه پیامکی مرکز اطلاعات مالی به شماره ۱۰۰۰۰۷۱۷۱ یا پست الکترونیکی به نشانی whistleblower@fiu.gov.ir ارسال نمایند.

جزئیات ضروری که باید در گزارش قید شود شامل موارد زیر است:

• نام و نام خانوادگی مالک حساب

• کد ملی مالک حساب

• شماره‌حساب بانکی اجاره داده شده

• نام و نام خانوادگی فردی که حساب به وی اجاره داده شده است

• کد ملی فردی که حساب به وی اجاره داده شده است