نظارت ناکافی بر تراکنشها؛ ۱۱ بانک جریمه شدند
ضعف نظارت بر تراکنشهای غیرعادی در حوزه ارز و طلا، منجر به جریمه ۱۱ بانک توسط بانک مرکزی شده است. این اقدام به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ بانک مرکزی امروز، پنجشنبه، از اتخاذ تدابیر قانونی علیه تعدادی از بانکها به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به پولشویی و فراهم کردن بستر سوءاستفاده از زیرساختهای بانکی در بازار ارز و طلا خبر داد و اعلام کرد که این بانکها جریمه نقدی شدهاند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از فارس، حدود ۱۱ بانک در این زمینه تخلفات جدی داشتهاند. از جمله تخلفات این بانکها، عدم نظارت بر حجم غیرعادی تراکنشهای درگاههای پرداخت و کارتخوانهایی بوده که به کسبوکارهای مختلف تعلق داشت و برای خرید و فروش طلا و ارز مورد استفاده قرار میگرفت.
در سال ۱۳۹۷ نیز در زمان نوسانات ارزی، از کارتخوانهای بانکی به منظور فعالیتهای مربوط به خرید و فروش ارز و ایجاد التهابات در بازار سوءاستفاده شده بود.
طبق قوانین مبارزه با پولشویی، مؤسسات مالی و واحدهای مرتبط موظف به شناسایی و گزارش معاملات مشکوک هستند. در این موارد، این وظیفه نظارتی به درستی انجام نشده و تخلفات از طریق رصد و پایش بانک مرکزی شناسایی گردیده است.