شروع مرحله جدید مقابله با اخلالگران بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی فاز جدیدی از اقدامات خود را برای مقابله با اخلالگران بازار ارز و طلا آغاز کرده است. این اقدام به شناسایی ۴۲۵ فرد پرخطر منجر شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که در یک ماه با سفته بازی در بازار ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت ثبت کرده بودند، به عنوان مظنون به پولشویی شناسایی و تحت تدابیر محدودکننده قرار گرفتند.
بنابر این گزارش، این عملیات تنها به محدودسازی فعالیتهای اقتصادی ختم نمیشود و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتند.
دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، فعالیتها و تراکنشهای این افراد را به عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی کرده و تحت رصد و حسابرسی قرار میدهد.
در فاز نخست مجازاتها و محدودیتهای اداری-بانکی، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانههای بانکداری اینترنتی و همراهبانک مسدود شده است و تنها میتوانند خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیتهای خاص دریافت کنند.
علاوه بر این، شبکه بانکی از ارائه خدمات مالی جدید به این افراد، از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات، منع شده و برای تراکنشهای بانکی آنها نیز محدودیتهای ویژهای اعمال گردیده است. همزمان با این محدودیتها، مرکز اطلاعات مالی به دنبال شناسایی وابستگان و کشف شبکههای کلاهبرداری فعال در این حوزه است.