رصد زنجیرهای معاملات مالیاتی برای شناسایی پولشویی و کماظهاری
رصد زنجیرهای معاملات مالیاتی به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با صحتسنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی انجام میشود. این روش امکان تطبیق دادههای خریداران و فروشندگان و شناسایی مغایرتها و الگوهای غیرمتعارف را فراهم میکند.
به گزارش فرتاک نیوز؛ مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درباره نحوه شناسایی پولشویی از مسیر فرآیند مالیاتستانی توضیح داد: یکی از روشهای مورد استفاده، صحتسنجی متقاطع اطلاعات است. در این رویکرد، اطلاعات برخی فعالان اقتصادی از جمله خریداران یا فروشندگان دریافت و سپس با اطلاعات طرف مقابل معامله تطبیق داده میشود.
به گفته وی، برای نمونه اگر اطلاعات مربوط به یک خریدار در اختیار سازمان قرار داشته باشد، این دادهها با اطلاعات فروشندهای که طرف معامله او بوده بررسی میشود. همچنین درخصوص فروشندگان نیز اطلاعات آنها با دادههای خریداران طرف معامله تطبیق پیدا میکند.
موحدی تأکید کرد که این فرآیند فقط محدود به بررسی یک معامله یا یک مؤدی نیست. او گفت اطلاعات به دست آمده بعد از آن مرحله، با سایر دادههایی که سازمان امور مالیاتی در اختیار دارد نیز تطبیق داده میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به بررسی زنجیرهای اطلاعات برای شناسایی تخلفات مالی گفت میتوان از طریق مجموعه دادههای موجود به نقطهای رسید که مشخص شود یک فرد یا فعال اقتصادی کماظهاری یا بیشاظهاری انجام داده است. به گفته او، تشخیص نوع تخلف و آنچه در جریان معاملات رخ داده نیز از همین مسیر امکانپذیر میشود.
موحدی همچنین عنوان کرد که بررسی ارتباط میان اطلاعات خریدار و فروشنده و تطبیق آن با سایر دادههای موجود، به شناسایی مغایرتهای معاملات کمک میکند. در صورت مشاهده الگوهای غیرمتعارف، موضوع برای بررسیهای بیشتر در دستور کار قرار میگیرد.
به گفته وی، دادهمحوری در نظام مالیاتی نقش مهمی در کشف تخلفات اقتصادی دارد و هرچه اطلاعات سامانههای مالیاتی و اقتصادی کاملتر و قابلیت تطبیق و صحتسنجی دقیقتر باشد، شناسایی کماظهاری، بیشاظهاری و سایر تخلفات مالی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
وی در پایان گفت بررسی زنجیرهای معاملات میتواند به شناسایی رفتارهای غیرعادی اقتصادی منجر شود؛ موضوعی که در مقابله با تخلفات مالی و شناسایی جریانهای مشکوک اهمیت ویژه دارد. منبع: گفتوگو با مهدیانی