ضربه سنگین به پولشویان: ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال متهمان
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محکومیت متهمان سه شبکه بزرگ پولشویی به ۱۰۱ سال حبس جمعی خبر داد. این پرونده که با ردیابی تراکنش‌های ۶۰ صرافی رمزارز و بررسی گردش مالی ۱۲۵۰ همت‌ای آشکار شد، یکی از بزرگترین عملیاتهای مبارزه با پولشویی در کشور محسوب می‌شود.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در یک سال گذشته با بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت، موفق به شناسایی ۹۱۹ فعال اقتصادی و ۳۵۴ فعال حوزه رمزارز فاقد پرونده مالیاتی شد. این افراد با وجود تراکنش‌های بالا، هیچ گزارشی به سازمان امور مالیاتی ارائه نداده بودند.
کشف شرکت‌های صوری و سوءاستفاده از هویت افراد
در ادامه این عملیات، ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی مورد بررسی قرار گرفتند که برخی از آنها تا ۹ همت در سال ۱۴۰۳ گردش مالی داشتند. همچنین موارد متعددی از سوءاستفاده از هویت اشخاص کم‌بضاعت کشف و ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد معرفی شدند.
بررسی صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و غیرمجاز
این مرکز ۶۱۰ صندوق قرض‌الحسنه مجاز با گردش مالی ۴۱۰ همت و ۳۳۴۵ صندوق غیرمجاز با گردش مالی ۵۱۵ همت را مورد تحلیل قرار داد. این بررسی‌ها منجر به شناسایی شکاف‌های نظارتی در سیستم مالی کشور شد.
ساماندهی گزارش‌های مشکوک مالی
مرکز اطلاعات مالی در دولت چهاردهم موفق به تدوین قواعد شناسایی معاملات مشکوک در حوزه رمزارزها و شبکه پرداخت الکترونیکی شد. این مرکز ۱۴۰ هزار گزارش معاملات مشکوک (STR) و ۸ هزار گزارش تراکنش‌های نقدی فراتر از سقف مجاز (CTR) را مورد ارزیابی قرار داد.
پاسخگویی به استعلامات قضایی و ارجاع پرونده‌ها
این نهاد در بازه زمانی مورد بررسی به ۱,۰۴۷ استعلام درباره ۶۵,۳۳۰ شخص پاسخ داد و ۱,۱۰۰ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داد. همچنین صلاحیت ۱۶۲ مسئول واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول احراز شد.
راه‌اندازی واحدهای تخصصی مبارزه با پولشویی
در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول راه‌اندازی شد که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مقابله با جرائم مالی است.
نتیجه نهایی: محکومیت تاریخی متهمان
بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی، متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموالی به ارزش ۷۳ همت محکوم شدند. این حکم تاریخی نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی است.