عملیات اینترپل علیه جرائم مالی سایبری؛ بازگشت ۴۵۰ میلیون دلار دارایی

عملیات HAECHI VI که از آوریل تا اوت ۲۰۲۵ اجرا شد، هفت نوع جرم سایبری شامل فیشینگ صوتی، کلاهبرداری عاشقانه، اخاذی آنلاین با محتوای جنسی، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، پولشویی مرتبط با قمار آنلاین غیرقانونی، جعل ایمیل تجاری و کلاهبرداری در تجارت الکترونیک را هدف قرار داد. این عملیات با همکاری پلیس و نهادهای قضایی ده‌ها کشور توانست هزاران حساب بانکی و صدها کیف‌پول ارز دیجیتال مرتبط با این جرائم را مسدود کند.

با تلاش مشترک نیروهای پلیس، ۳۴۲ میلیون دلار ارز فیات (دارای پشتوانه دولتی) و ۹۷ میلیون دلار دارایی فیزیکی و مجازی توقیف یا بازیابی شد. بیش از ۶۸ هزار حساب بانکی و نزدیک به ۴۰۰ کیف پول ارز دیجیتال که برای جابه‌جایی وجوه غیرقانونی استفاده می‌شد، مسدود شدند. همچنین حدود ۱۶ میلیون دلار از سودهای مشکوک حاصل از کلاهبرداری‌های کریپتویی بازگردانده شد. این اقدامات نشان می‌دهد که حتی در فضای پیچیده و مرموز جرائم سایبری نیز امکان شناسایی و توقیف دارایی‌ها وجود دارد.

در پرتغال، پلیس موفق شد شبکه‌ای را منهدم کند که بودجه حمایتی خانواده‌های آسیب‌پذیر را سرقت می‌کرد. در این عملیات ۴۵ مظنون بازداشت شدند که با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های تأمین اجتماعی اطلاعات بانکی را تغییر داده و حدود ۲۲۸ هزار یورو از ۵۳۱ قربانی دزدیده بودند.

در تایلند نیز پلیس سلطنتی موفق به ضبط ۶.۶ میلیون دلار دارایی شد که بزرگ‌ترین بازیابی تک‌پرونده در تاریخ این کشور محسوب می‌شود. این پرونده شامل کلاهبرداری پیچیده جعل ایمیل تجاری علیه یک شرکت بزرگ ژاپنی بود که توسط یک باند بین‌المللی از تایلند و غرب آفریقا انجام شده بود.

همکاری پلیس ملی کره جنوبی و مقامات امارات منجر به بازگرداندن ۶.۶ میلیارد وون کره (۳.۹۱ میلیون دلار) به یک شرکت فولاد کره‌ای شد. این وجه پس از شناسایی جعل اسناد حمل‌ونقل و از طریق ارتباط فوری در سامانه I-GRIP مسدود و به‌طور کامل بازگردانده شد. این نمونه نشان می‌دهد که سرعت عمل و ارتباطات مستقیم بین کشورها نقش مهمی در جلوگیری از خروج وجوه دارد.

مقام‌های اینترپل تأکید کردند که این عملیات نه‌تنها به بازیابی دارایی‌ها منجر شد، بلکه ساختارهای مجرمانه را هدف گرفت و بسیاری از مظنونان کلیدی شناسایی و بازداشت شدند. تئوس بادگه، مدیر موقت مرکز جرائم مالی و ضد فساد اینترپل گفت: «نتایج عملیات HAECHI نشان می‌دهد که حتی وجوهی که بسیاری تصور می‌کنند غیرقابل بازگشت است، می‌تواند بازیابی شود.»

لی جون هیونگ، رئیس دفتر مرکزی ملی اینترپل در سئول نیز عملیات HAECHI را نمونه‌ای از قدرت اقدام متحد جهانی دانست و افزود که کره جنوبی به همکاری خود با اینترپل برای قطع جریان مالی مجرمان و دستگیری عوامل اصلی ادامه خواهد داد.

این عملیات بار دیگر اهمیت همکاری فراملی در مبارزه با جرائم سایبری را نشان داد. در جهانی که مجرمان از مرزها عبور می‌کنند و از فناوری برای پنهان‌کردن رد پول استفاده می‌کنند، تنها از طریق هماهنگی و تبادل سریع اطلاعات می‌توان آنها را متوقف کرد.