تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی

به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس با اشاره به روند سه‌ساله تعاملات ایران با گروه اوراسیا گفت: با وجود آنکه ایران عضو ناظر این گروه است، طی سه سال گذشته از فرصت محدود اعضای ناظر برای ارائه مستمر گزارش‌ پیشرفت‌های داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی نهایت استفاده را کردیم.

به گفته وی، همین روند شفاف‌سازی و ارائه دستاوردها موجب شد که در اجلاس چهل‌و‌یکم گروه اوراسیا در ایندور هندوستان در سال 1403، اعضا با طرح ارائه کمک‌های فنی به ایران موافقت کنند.

بیشتر بخوانید

کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانه‌های جدید/امکان خرید اعتباری از پلتفرم‌های دیجیتال فراهم می‌شود

ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 تصویب برنامه همکاری مشترک

 رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تبادل اسناد میان جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه گروه اوراسیا و کشورهای عضو از سال 1403 گفت: نتیجه این تلاش‌ها موجب شد که برنامه همکاری مشترک مشتمل بر 23 اقدام مشخص در زمینه‌های مختلف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در اختتامیه اجلاس چهل‌وسوم در شهر مینسک بلاروس در هفتم آذر ماه تصویب و برای اجرا به تمام اعضا و دبیرخانه ابلاغ شد.

رویدادی بی‌سابقه

خانی تصویب چنین برنامه‌ای برای کشوری غیرعضو را رویدادی تاریخی و بی‌سابقه دانست و تأکید کرد: با وجود آنکه ایران تاکنون تصمیمی برای عضویت رسمی در این گروه نگرفته و صرفاً عضو ناظر است و هزینه‌ای برای عضویت پرداخت نمی کند، حمایت پرهزینه فنی و آموزشی کشورهای عضو، نشان‌دهنده تغییر نگاه جامعه بین‌المللی به رویکرد ایران در تعاملات جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

وی با اشاره به فرصت‌های پیش‌رو گفت: باید از این بستر تازه برای تعمیق اعتماد کشورهای همسو و گسترش شبکه حامیان بین‌المللی کشور بهره‌برداری شود.

استقبال از توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت بر جریان‌های مالی

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به حضور فعالانه هیئت ایرانی در نشست‌های سه‌سال اخیر گروه اوراسیا اشاره کرد و اظهار داشت: در اجلاس اخیر، بخشی از توفیقات کشور در توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت بر جریان‌های مالی را به اعضا ارائه کردیم که با استقبال گسترده مواجه شد.

خانی تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی با جدیت مسیر توسعه زیرساخت‌های فنی و حقوقی داخلی را در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی دنبال می‌کند تا ایران بتواند تصویری واقع‌گرایانه از عملکرد خود در عرصه‌های بین‌المللی ارائه کرده و تلاش‌های کشورهای متخاصم برای القای ریسک بالا در این حوزه را خنثی سازد.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، یکی از 9 گروه منطقه‌ای وابسته به FATF است که چهل‌وسومین اجلاس خود را با حضور 35 هیئت نمایندگی از 18 کشور و بیش از 15 سازمان بین‌المللی از چهارم تا هفتم آذرماه در شهر مینسک، بلاروس برگزار کرد.