پلیس فتا: ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری در پلتفرمهای طلا طی ۳ سال
در حوزه جرایم پلتفرمهای طلا ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری تشکیل شده که به گفته خالقی، معاون پلیس فتا، نشاندهنده بهبود وضعیت تنظیمگری در این بخش است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ و به نقل از سرهنگ خالقی، معاون پلیس فتا، در همایش «زر آتی»، تعداد ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری در حوزه کسبوکارهای آنلاین طلا ثبت شده است. وی این عدد را با توجه به بازه زمانی سهساله کم دانست و افزود که این موضوع نشاندهنده پیشرفت در تنظیمگری این حوزه است.
خالقی همچنین بر لزوم وجود یک سامانه تشخیص تقلب تأکید کرد و بیان داشت که چنین سامانهای میتواند قبل از وقوع جرم، موارد مشکوک را شناسایی کرده و از تشکیل پروندهها جلوگیری کند. او به اهمیت شکلگیری پلتفرمها و سامانههای مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
معاون پلیس فتا اضافه کرد که تشکیل پرونده نه تنها عواقب قضایی دارد، بلکه میتواند به کسبوکارها نیز آسیب برساند. چراکه پس از تشکیل پرونده، معمولاً حسابهای بانکی مسدود میشوند و این مسدودیت تا زمان تعیین تکلیف پرونده ادامه خواهد داشت.
وی به شیوههای وقوع جرایم اشاره کرد و توضیح داد که در بسیاری از موارد، یک کارت یا دستگاه آلوده میشود و از طریق لینکهای آلوده، به حساب بانکی افراد دسترسی پیدا میشود. پس از آن، کیف پول فرد در یکی از پلتفرمهای با نقدشوندگی بالا شارژ میشود و برداشت از حساب انجام میگیرد.
خالقی تأکید کرد که با اجرای درست سیستمهای احراز هویت و کنترلهای لازم، میتوان از بسیاری از این پروندهها جلوگیری کرد. او اضافه کرد که اگر سه مؤلفه شامل کد ملی، شماره تلفن و شماره حساب، همگی به نام یک نفر و در یک پروفایل ثبت میشد، میتوانستیم از وقوع بخش قابل توجهی از این ۵۰۸ پرونده جلوگیری کنیم.
در ادامه، خالقی به بخش دیگری از این جرایم اشاره کرد و گفت که حدود ۴۰ درصد دیگر از پروندهها به حسابهای اجارهای مربوط میشود. این حسابها به طور مداوم توسط افرادی با درآمد پایین مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد که راهکارهایی برای مقابله با این مشکلات وجود دارد و استفاده از دایرکشن میتواند یکی از این راهحلها باشد، هرچند که اجرای آن هزینههایی نیز به همراه دارد.
